آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سهامی عام)
بدینوسیله به اطلاع سهامداران شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ راس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۱ دیماه ۱۴۰۱ در محل شرکت به نشانی “تهران خیابان شهید بهشتی، حدفاصل سهروردی و میدان تختی، جنب بانک کشاورزی، شماره ۲۲۰” برگزار می گردد
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:
۱-استماع گزارش فعالیت هیات مدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱.
۲-بررسی و تصویب صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱.
۳- انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲.
۴- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲.
۵- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام.
۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و کمیته های تخصصی هیات مدیره.
۷- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره.
۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
همچنین با عنایت به مجوز شماره 112 –A 01- DMP – IOP مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می نماید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) که راس ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۱ برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
لازم به ذکر است امکان حضور مجازی سهامداران از طریق مراجعه به پیوند(لینک) ذیل فراهم شده است:
Roka-co.com/ghadircement
همچنین سهامداران محترم می توانند جهت ارسال پیام و طرح سوالات خود و پاسخ گویی به آنها مطابق ضوابط مجامع از گزینه گفت و گو در قسمت پخش زنده اقدام نمایند.
دستور جلسه :
۱-اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه.
۲- اصلاح اساسنامه بابت تغییرات سرمایه.
۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باش
هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)
