بسمه تعالی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سهامی عام)
شماره ثبت:135658 ، شناسه ملی:10101788597
بدینوسیله به اطلاع سهامداران شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 31/06/1403 راس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 18 دیماه 1403 در محل سالن همایش چند منظوره سپهر به نشانی تهران، بزرگراه شهید حقاني، تقاطع بزرگراه همت، هتل بزرگ ارم برگزار می گردد. لازم به ذکر است امکان حضور مجازی سهامداران از طریق مراجعه به پیوند(لینک) ذیل فراهم شده است:
https://Roka-co.com/ghadircement
همچنین سهامداران محترم می توانند جهت ارسال پیام و طرح سوالات خود و پاسخ گویی به آنها مطابق ضوابط مجامع از گزینه گفت و گو در قسمت پخش زنده اقدام نمایند.دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:1-استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 31/06/1403.2-بررسی و تصویب صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 31/06/1403.3- انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) برای سال مالی منتهی به 31/06/1404.4- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به 31/06/1404.5- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام.6- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و کمیته های تخصصی هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 31/06/1404.7- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 31/06/1403.8- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)
